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鸿图2平台官网未按规履行客户身份识别等,四公司被罚超800万

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央行广州分行网站日前披露行政处罚显示,嘉联支付有限公司广州分公司、易联支付有限公司、广东南粤银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司合计被罚806.2万元。

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央行广州分行网站截图

行政处罚信息公示表显示,因未按规定保管特约商户身份资料;未按规定设置发送收单交易信息,嘉联支付有限公司广州分公司被罚款人民币24万元。

因未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告,易联支付有限公司被罚款人民币257万元。时任易联支付有限公司董事长兼总经理谭威强对上述违法行为直接负责,被罚款人民币9.5万元。

此外,因超过期限向中国人民银行报送账户撤销资料;违反人民币现金收付与货币防伪反假管理规定;违反国库管理规定;违反征信管理规定,广东南粤银行股份有限公司被予以警告,并处罚款人民币172.2万元。

同时,时任南粤银行股份有限公司全面风险管理部副总经理(主持工作)郭杰文、时任南粤银行股份有限公司网络金融业务部副总经理第文军、时任南粤银行股份有限公司运营管理部集中作业部副经理邱少敦对上述违法行为直接负责,分别被罚款人民币0.6万元、0.6万元、5万元。

另外,未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,广东顺德农村商业银行股份有限公司被罚款人民币353万元。

鸿图2平台首页中涉及5位涉事人包括:时任广东顺德农村商业银行运营管理部副总经理(主持全面工作)潘建峰、时任广东顺德农村商业银行零售银行部副总经理(主持全面工作)李贞、时任广东顺德农村商业银行合规与风险管理部总经理曾庆辉、时任广东顺德农村商业银行公司银行部副总经理(主持全面工作)柯秀春、时任广东顺德农村商业银行信息科技部副总经理(主持全面工作)郭海文,分别被罚款人民币4万元、6万元、4.5万元、2万元、3.5万元。


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